Vì sao chủ đầu tư Dự án Ocean View bị truy nã?

 
Vào cuộc điều tra, PC44 xác định, công ty do ông Hùng làm giám đốc có 3 thành viên góp vốn, bao gồm mẹ ruột ông này và một cá nhân khác. Ông Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt 11,75 tỷ đồng của hơn 10 doanh nghiệp và cá nhân. “Quá trình điều tra, chúng tôi nhận định rằng, có thể còn có những cá nhân khác cũng bị lừa đảo nhưng chưa đến cơ quan công an tố cáo. Vì thế, đây chỉ là số tiền căn cứ vào những đơn tố cáo của số doanh nghiệp và cá nhân nêu trên”, điều tra viên thông tin.

Theo văn bản thỏa thuận về đầu tư Dự án Ocean View, Công ty Thiên Nhân II không được phân lô bán nền mà phải xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, xây dựng 64 nhà biệt thự để bán, khi nào Sở Xây dựng công nhận đủ điều kiện theo quy định mới được kinh doanh bất động sản. Thế nhưng, Công ty Thiên Nhân II đã bỏ qua các quy định, bán đất dưới hình thức làm hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở với các doanh nghiệp và cá nhân.

Điển hình như công ty của ông N.P.H. (ở TP. Nha Trang), mua 9 lô đất của Dự án Ocean View thì tất cả đều bị Công ty Thiên Nhân II thế chấp tại một ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Mặt khác, Công ty Thiên Nhân II còn bán các lô đất này cho nhiều người khác. Sau khi ông H. xây dựng nhà để ở thì có người đến nói họ đã mua các lô đất này từ Công ty Thiên Nhân II, cũng ký hợp đồng góp vốn giống ông H. đã mua trước đó. Trước đó, ông N.V.Q. (trú tại TP. Nha Trang) mua trúng đấu giá 2 lô đất do một ngân hàng phát mại tài sản của Công ty Thiên Nhân II thế chấp. Ông Q. nộp đủ tiền và đã được bàn giao 2 lô đất trúng đấu giá công khai, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi trước đó, bà N.N.T. (trú ở TP. Hà Nội) đã có đơn đề nghị ngăn chặn, không xác nhận các giao dịch hoặc sang tên liên quan đến 2 lô đất này. Tháng 4-2014, bà T. ký hợp đồng góp vốn với Công ty Thiên Nhân II mua một lô

 

đất, đã thanh toán đủ tiền, nhận đất. Tuy nhiên, đến tháng 3-2017, bà T. tá hỏa khi biết lô đất này đang bị ngân hàng phát mại, cưỡng chế để thu hồi nợ do Công ty Thiên Nhân II thế chấp trước đó. Sau khi tổ chức bán đấu giá, cơ quan chức năng đã bàn giao lô đất này cho người trúng đấu giá là ông Q.

Theo điều tra viên PC44, Dự án Ocean View tuy chỉ đang trong giai đoạn chưa được huy động vốn, nhưng đã tiến hành nhận góp vốn bằng nhiều hình thức và xây dựng nhà ở thế chấp, rồi chuyển nhượng dẫn đến sự tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch cùng một bất động sản. Bên cạnh đó, tuy cùng một hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, chưa thanh lý hợp đồng thì ông Hùng lại ký hợp đồng với một đối tác khác, hoặc ký tiếp hợp đồng thế chấp, hợp đồng chuyển nhượng cho người khác. “Chẳng hạn như 2 lô biệt thự X. trong dự án có tổng giá trị 5,4 tỷ đồng đã giao dịch, nhưng đã được ông Hùng đồng thời ký hợp đồng chuyển nhượng 1/2 lô cho 2 cá nhân khác và bỏ túi 1,5 tỷ đồng. Việc cùng lúc ký hợp đồng thế chấp, chuyển nhượng cùng một lô đất cho nhiều đối tác khác nhau, nhưng ông này hoàn toàn ém nhẹm thông tin về việc lô đất này đã được thế chấp, chuyển nhượng trước đó”, điều tra viên cho biết.

Trước những thông tin thu thập được, ngày 31-10-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Ocean View. Tiếp đến ngày 19-12-2017, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng. Tuy Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhiều lần triệu tập, nhưng ông Hùng không hợp tác và bỏ trốn. Vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát lệnh truy nã ông Hùng trên toàn quốc.