Vào cuộc điều tra, PC44 xác định, công ty do ông Hùng làm giám đốc có 3 thành viên góp vốn, bao gồm mẹ ruột ông này và một cá nhân khác. Ông Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt 11,75 tỷ đồng của hơn 10 doanh nghiệp và cá nhân. “Quá trình điều tra, chúng tôi nhận định rằng, có thể còn có những cá nhân khác cũng bị lừa đảo nhưng chưa đến cơ quan công an tố cáo. Vì thế, đây chỉ là số tiền căn cứ vào những đơn tố cáo của số doanh nghiệp và cá nhân nêu trên”, điều tra viên thông tin.
Theo văn bản thỏa thuận về đầu tư Dự án Ocean View, Công ty Thiên Nhân II không được phân lô bán nền mà phải xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, xây dựng 64 nhà biệt thự để bán, khi nào Sở Xây dựng công nhận đủ điều kiện theo quy định mới được kinh doanh bất động sản. Thế nhưng, Công ty Thiên Nhân II đã bỏ qua các quy định, bán đất dưới hình thức làm hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở với các doanh nghiệp và cá nhân.
Điển hình như công ty của ông N.P.H. (ở TP. Nha Trang), mua 9 lô đất của Dự án Ocean View thì tất cả đều bị Công ty Thiên Nhân II thế chấp tại một ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Mặt khác, Công ty Thiên Nhân II còn bán các lô đất này cho nhiều người khác. Sau khi ông H. xây dựng nhà để ở thì có người đến nói họ đã mua các lô đất này từ Công ty Thiên Nhân II, cũng ký hợp đồng góp vốn giống ông H. đã mua trước đó. Trước đó, ông N.V.Q. (trú tại TP. Nha Trang) mua trúng đấu giá 2 lô đất do một ngân hàng phát mại tài sản của Công ty Thiên Nhân II thế chấp. Ông Q. nộp đủ tiền và đã được bàn giao 2 lô đất trúng đấu giá công khai, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi trước đó, bà N.N.T. (trú ở TP. Hà Nội) đã có đơn đề nghị ngăn chặn, không xác nhận các giao dịch hoặc sang tên liên quan đến 2 lô đất này. Tháng 4-2014, bà T. ký hợp đồng góp vốn với Công ty Thiên Nhân II mua một lô
đất, đã thanh toán đủ tiền, nhận đất. Tuy nhiên, đến tháng 3-2017, bà T. tá hỏa khi biết lô đất này đang bị ngân hàng phát mại, cưỡng chế để thu hồi nợ do Công ty Thiên Nhân II thế chấp trước đó. Sau khi tổ chức bán đấu giá, cơ quan chức năng đã bàn giao lô đất này cho người trúng đấu giá là ông Q.
Theo điều tra viên PC44, Dự án Ocean View tuy chỉ đang trong giai đoạn chưa được huy động vốn, nhưng đã tiến hành nhận góp vốn bằng nhiều hình thức và xây dựng nhà ở thế chấp, rồi chuyển nhượng dẫn đến sự tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch cùng một bất động sản. Bên cạnh đó, tuy cùng một hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, chưa thanh lý hợp đồng thì ông Hùng lại ký hợp đồng với một đối tác khác, hoặc ký tiếp hợp đồng thế chấp, hợp đồng chuyển nhượng cho người khác. “Chẳng hạn như 2 lô biệt thự X. trong dự án có tổng giá trị 5,4 tỷ đồng đã giao dịch, nhưng đã được ông Hùng đồng thời ký hợp đồng chuyển nhượng 1/2 lô cho 2 cá nhân khác và bỏ túi 1,5 tỷ đồng. Việc cùng lúc ký hợp đồng thế chấp, chuyển nhượng cùng một lô đất cho nhiều đối tác khác nhau, nhưng ông này hoàn toàn ém nhẹm thông tin về việc lô đất này đã được thế chấp, chuyển nhượng trước đó”, điều tra viên cho biết.
Trước những thông tin thu thập được, ngày 31-10-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Ocean View. Tiếp đến ngày 19-12-2017, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng. Tuy Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhiều lần triệu tập, nhưng ông Hùng không hợp tác và bỏ trốn. Vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát lệnh truy nã ông Hùng trên toàn quốc.
Tác giả bài viết: Văn phong nhatrang-khrea tổng hợp
Nguồn tin: Thành Long Báo Khánh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thứ hai - 30/11/2020 00:00
Tỷ suất lợi nhuận là chỉ số tài chính dùng để phản ánh trực tiếp tình hình sinh lợi trong kinh doanh và đầu tư. Bài viết sau đây của Batdongsan.com.vn sẽ làm rõ khái niệm tỷ suất lợi nhuận là gì cũng như ý nghĩa của nó trong lĩnh vực bất động sản.Thứ năm - 20/10/2016 00:00
Các ngân hàng đã lần lượt đưa ra mức lãi suất cho vay với mức độ giảm khác nhau, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia động thái này chưa thể tác động lớn đến thị trường bất động sản (BĐS).Thứ tư - 12/10/2016 00:00
Vừa qua, có một số Ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động VNĐ đối với các kỳ hạn dưới 1 năm, mức giảm từ 0,3 - 0,5%. Có nhiều ý kiến tỏ ra lạc quan về tác động tích cực của động thái này tới thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cũng có quan điểm tỏ ra khá thận trọng về tác động của việc giảm lãi suất.Thứ ba - 04/10/2016 00:00
Các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019, thời điểm thuận lợi đầu tư bất động sản Bắc Nha Trang Nhìn lại thị trường bất động sản Nha Trang vài năm trở lại đây, có thể thấy khu vực trung tâm đang dần trở nên quá tải bởi đô thị hóa, trong khi đó, sự phát triển của ngành du lịch đòi hỏi...
Thứ năm - 28/01/2021 10:09
Thứ năm - 28/01/2021 09:23
Thứ năm - 28/01/2021 00:02
Thứ năm - 28/01/2021 11:05