Vì sao chủ đầu tư Dự án Ocean View bị truy nã?

Thứ tư - 17/01/2018 20:45
Vì sao chủ đầu tư Dự án Ocean View bị truy nã?

 
Vào cuộc điều tra, PC44 xác định, công ty do ông Hùng làm giám đốc có 3 thành viên góp vốn, bao gồm mẹ ruột ông này và một cá nhân khác. Ông Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt 11,75 tỷ đồng của hơn 10 doanh nghiệp và cá nhân. “Quá trình điều tra, chúng tôi nhận định rằng, có thể còn có những cá nhân khác cũng bị lừa đảo nhưng chưa đến cơ quan công an tố cáo. Vì thế, đây chỉ là số tiền căn cứ vào những đơn tố cáo của số doanh nghiệp và cá nhân nêu trên”, điều tra viên thông tin.

Theo văn bản thỏa thuận về đầu tư Dự án Ocean View, Công ty Thiên Nhân II không được phân lô bán nền mà phải xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, xây dựng 64 nhà biệt thự để bán, khi nào Sở Xây dựng công nhận đủ điều kiện theo quy định mới được kinh doanh bất động sản. Thế nhưng, Công ty Thiên Nhân II đã bỏ qua các quy định, bán đất dưới hình thức làm hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở với các doanh nghiệp và cá nhân.

Điển hình như công ty của ông N.P.H. (ở TP. Nha Trang), mua 9 lô đất của Dự án Ocean View thì tất cả đều bị Công ty Thiên Nhân II thế chấp tại một ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Mặt khác, Công ty Thiên Nhân II còn bán các lô đất này cho nhiều người khác. Sau khi ông H. xây dựng nhà để ở thì có người đến nói họ đã mua các lô đất này từ Công ty Thiên Nhân II, cũng ký hợp đồng góp vốn giống ông H. đã mua trước đó. Trước đó, ông N.V.Q. (trú tại TP. Nha Trang) mua trúng đấu giá 2 lô đất do một ngân hàng phát mại tài sản của Công ty Thiên Nhân II thế chấp. Ông Q. nộp đủ tiền và đã được bàn giao 2 lô đất trúng đấu giá công khai, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi trước đó, bà N.N.T. (trú ở TP. Hà Nội) đã có đơn đề nghị ngăn chặn, không xác nhận các giao dịch hoặc sang tên liên quan đến 2 lô đất này. Tháng 4-2014, bà T. ký hợp đồng góp vốn với Công ty Thiên Nhân II mua một lô

 
k1

đất, đã thanh toán đủ tiền, nhận đất. Tuy nhiên, đến tháng 3-2017, bà T. tá hỏa khi biết lô đất này đang bị ngân hàng phát mại, cưỡng chế để thu hồi nợ do Công ty Thiên Nhân II thế chấp trước đó. Sau khi tổ chức bán đấu giá, cơ quan chức năng đã bàn giao lô đất này cho người trúng đấu giá là ông Q.

Theo điều tra viên PC44, Dự án Ocean View tuy chỉ đang trong giai đoạn chưa được huy động vốn, nhưng đã tiến hành nhận góp vốn bằng nhiều hình thức và xây dựng nhà ở thế chấp, rồi chuyển nhượng dẫn đến sự tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch cùng một bất động sản. Bên cạnh đó, tuy cùng một hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, chưa thanh lý hợp đồng thì ông Hùng lại ký hợp đồng với một đối tác khác, hoặc ký tiếp hợp đồng thế chấp, hợp đồng chuyển nhượng cho người khác. “Chẳng hạn như 2 lô biệt thự X. trong dự án có tổng giá trị 5,4 tỷ đồng đã giao dịch, nhưng đã được ông Hùng đồng thời ký hợp đồng chuyển nhượng 1/2 lô cho 2 cá nhân khác và bỏ túi 1,5 tỷ đồng. Việc cùng lúc ký hợp đồng thế chấp, chuyển nhượng cùng một lô đất cho nhiều đối tác khác nhau, nhưng ông này hoàn toàn ém nhẹm thông tin về việc lô đất này đã được thế chấp, chuyển nhượng trước đó”, điều tra viên cho biết.

Trước những thông tin thu thập được, ngày 31-10-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Ocean View. Tiếp đến ngày 19-12-2017, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng. Tuy Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhiều lần triệu tập, nhưng ông Hùng không hợp tác và bỏ trốn. Vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát lệnh truy nã ông Hùng trên toàn quốc.
 

Tác giả bài viết: Văn phong nhatrang-khrea tổng hợp

Nguồn tin: Thành Long Báo Khánh Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời khuyên Tài chính

Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019

 Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019, thời điểm thuận lợi đầu tư bất động sản Bắc Nha Trang Nhìn lại thị trường bất động sản Nha Trang vài năm trở lại đây, có thể thấy khu vực trung tâm đang dần trở nên quá tải bởi đô thị hóa, trong khi đó, sự phát triển của ngành du lịch đòi hỏi...

Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay170
  • Tháng hiện tại9,581
  • Tổng lượt truy cập444,585
Kinh doanh
  • Nở rộ dịch vụ đổi tiền lẻ qua mạng dịp sát Tết

      Thứ năm - 28/01/2021 10:09


    Dù bị cấm, dịch vụ đổi tiền lẻ, mới vẫn nở rộ trên Internet với mức phí lên tới 15% để đáp ứng nhu cầu lì xì, đi chùa của khách dịp Tết.
  • Chứng khoán rơi hơn 70 điểm

      Thứ năm - 28/01/2021 09:23


    Nhà đầu tư bán tháo ồ ạt cuối phiên sáng khiến thị trường rơi tự do, VN-Index nới rộng đà giảm lên hơn 70 điểm, tương đương 6,46%.
  • 'Bong bóng tài sản' tràn ngập trên thế giới

      Thứ năm - 28/01/2021 00:02


    Tại Hong Kong, nhân viên giao dịch tiền điện tử Sam Bankman-Fried ngủ gục trên bàn làm việc sau 18 giờ làm việc liên tục vì thị trường quá "nóng".
  • M&A bất động sản sẽ tăng nhiệt năm 2021

      Thứ năm - 28/01/2021 11:05


    Các quỹ đất nhà ở và bất động sản công nghiệp được dự báo sẽ khuấy động thị trường mua bán sáp nhập 12 tháng tới.
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây